El Gobierno prevé aprobar este año un Real Decreto para dar cumplimiento a lo fijado por la Unión Europea (UE) y crear un registro que permita tener información precisa y actualizada sobre la titularidad real de las empresas con el objetivo de prevenir que se utilice el sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Así consta en el Plan Anual Normativo de 2023 de la
Administración General del Estado, recogido por Europa Press, en el que se
contienen las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos
departamentos ministeriales prevén elevar durante este año al Consejo de
Ministros.
Según recoge dicho plan, el Ministerio de Justicia que dirige Pilar
Llop estará a cargo de la redacción del Real Decreto que pretende
"completar" la transposición de la directiva europea 2018/843 por
la que se modifica la anterior --adoptada en 2015-- relativa a la prevención de
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o
la financiación del terrorismo.
El Real Decreto en cuestión tendrá entre sus principales objetos la
creación del Registro de Titularidades Reales y la aprobación
de su Reglamento, en el que se establecerá "un sistema de acceso público a
la información sobre la titularidad real por autoridades, sujetos obligados y
particulares (en este último caso siempre que puedan demostrar un interés
legítimo)".
La nueva norma pretende obedecer la directiva europea que fija que los
estados miembros deben "velar por que las sociedades y otras entidades
jurídicas constituidas en su territorio obtengan y mantengan información
adecuada, exacta y actualizada sobre su titularidad real".
Información
precisa y actualizada sobre el titular real
Desde la UE han incidido en que "la necesidad de información
precisa y actualizada sobre el titular real es un factor clave para la
localización de los delincuentes, que, de otro modo, podrían ocultar su
identidad tras una estructura societaria".
En la Directiva se advierte de que la "interconexión global del
sistema financiero posibilita la ocultación y el movimiento de fondos por todo
el mundo, y los blanqueadores de capitales y financiadores del terrorismo,
junto a otros delincuentes, han explotado cada vez más esa situación".
Desde el Ejecutivo han precisado que el Plan Anual en el que se inserta esta nuevo Real Decreto ha sido coordinado por el Ministerio de la Presidencia y elaborado a partir de las iniciativas de los distintos Departamentos ministeriales por la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.
